“المركزي الكويتي” بصدد نشر معلومات عن المخالفين لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

قال البنك المركزي في الكويت إنه بصدد نشر نظرة عامة أو معلومات حول العقوبات ضد الوحدات التي تنتهك قانون غسل الأموال والتمويل الإرهابي على الموقع الرسمي للبنك.

قال الكويتي سنترال ، في بيان ، اليوم ، الاثنين ، أن هذا القرار قد اتخذ لتعزيز مبدأ الشفافية لجميع الهيئات الخاضعة للرقابة"يرجى من قرار مجلس إدارة البنك المركزي في الكويت رقم 2025/488/36 للموافقة على منهجية البنك المركزي فيما يتعلق بتوقيع العقوبات وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 10 لعام 2013 فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والمضمّنة في هذه المنهجية فيما يتعلق بمواصلة العقوبات على الاستخدامات الخاضعة للسيطرة على السيطرة".

ذكر البنك أن هذا القرار قد اتخذ أيضًا من مصلحة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وأخذ في الاعتبار المعايير الدولية. التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فلسفة"وما ذكره في المنهجية المحدثة لعام 2022 لتقييم الالتزام الفني بالتوصيات المذكورة فيما يتعلق بالعقوبات الموقعة مقابل عدم الالتزام بهذه المتطلبات.

 

وأشار إلى أنه منذ إصدار القانون رقم 106/106 الصادر فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ من خلال توقيع العقوبات على الوحدات الخاضعة للسيطرة والإشراف في إطار المادة 15 من القانون ، مع ما مجموعه 356 ركلة جزاء متنوعة ، والتي شملت 180 تحذيرات مكتوبة و 176 ركلة جزاء.

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .